Индия проучва пътеката Hawala, свързана със заподозрян в най -големия златен гнездо на Канада

Ню Делхи:

Simran Preet Panesar, one of the prime suspects in Canada's largest gold heist, is now under the scanner of Indian authorities for allegedly receiving hawala payments worth over Rs 8.5 crore after arriving in India, according to sources in the Enforcement Directorate (ED).

Panesar, a former Air Canada employee, is accused of playing a central role in the $20 million gold robbery at Международното летище на Пиърсън в Торонто през април 2023 година се споделя, че е оказал помощ за идентифицирането и отклоняването на товарна пратка, съдържаща 6 600 златни питейни заведения, тежащи към 400 кг, като манипулира самолетните компании, съгласно канадските проверяващи организации.

след Heist, Panesar, че е избягал в Индия. Той беше проследен по -рано тази година до нает апартамент в покрайнините на Чандигарх. Days later, the ED conducted raids at multiple locations and registered a case under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), citing the cross-border nature of the alleged crime.

Read:  Indian-Origin Men Arrested In Canada's Biggest Ever Heist: How It Unfolded

Officials familiar with the investigation revealed that data recovered from Panesar's confiscated mobile phone provided решаващи водещи. The ED believes that shortly after settling in Mohali, Panesar received multiple hawala payments, traced to a Chandigarh-based operator who remains on the run.

The agency has also seized diaries from the operator's staff containing entries of transactions linked to several foreign jurisdictions, including the US, UK, Canada, Singapore, and Australia.

Investigators say Тези записи допускат, че огромните суми са били ориентирани в Индия сред ноември 2023 година и февруари 2025 година, макар че остава неразбираемо какъв брой от тези пари непосредствено произтичат от златния хайст. The hawala operator is suspected to have used a medical store and a money exchange business as a front to route the funds.

Read:  6,500 Gold Bars Stolen In Canada's Biggest Heist Maybe In India, Say Cops

The ED has issued a Look Out Circular (LOC) to prevent Panesar from fleeing India, while it awaits further evidence from Canadian authorities. Позовавайки се на юрисдикционната свръхзащитна, юридическият екип на Панесар оспорва дейностите на ЕД във Върховния съд в Пенджаб и Хариана, като твърди, че в Индия не е осъществено закононарушение и не е получено публично искане от канадските организации.

Панесар е един от девет обвинени, посочени в канадското следствие. Той е разказан от полицията там като " решаващо " за планирането и осъществяването на HEIST - " на върха на хранителната верига " съгласно техния отчет.

Разследването на ЕД продължава, като се концентрира в този момент върху следенето на главния оператор на Хавала и установяването на престъпния генезис на конфискуваните фондове.